HomeКак EPPO взаимодействует с полицией и судами в странах вне своей юрисдикции
В мире международной преступности границы все чаще становятся условностью. Даже если ваша компания или банковские операции находятся за пределами Европейского Союза, вы не застрахованы от внимания EPPO. Этот наднациональный орган обладает реальными полномочиями, а в рамках международного сотрудничества может запрашивать обыски, допросы и аресты через полицию и суды других государств. Многие бизнесмены ошибочно полагают, что EPPO не имеет доступа к данным и активам вне ЕС, но на практике все иначе. Расширенная сеть взаимной правовой помощи, участие Eurojust и двусторонние договоренности позволяют EPPO действовать далеко за пределами своей формальной юрисдикции.
Наша юридическая команда обладает опытом взаимодействия с полицией, судами и международными органами. Мы отслеживаем все этапы запроса: от проверки основания до ответных мер. Если вы подозреваете, что можете быть упомянуты в деле EPPO, не ждите официального уведомления — обратитесь к нам для полной оценки рисков и выработки стратегии защиты.
Почему эта тема важна для компаний и резидентов ОАЭ
Предприниматели и инвесторы часто рассматривают Дубай как надежную и безопасную юрисдикцию, удаленную от европейского правового давления. Однако такая уверенность может быть обманчивой, особенно в контексте проводимых Европейской прокуратурой финансовых расследований. Несмотря на то, что EPPO официально действует только в пределах стран-участниц ЕС, ее влияние все чаще выходит за пределы Европы, особенно когда речь идет о международных схемах с участием оффшоров, банковских транзакций и затрагивающих европейские средства бизнес-операций.
ОАЭ поддерживают с ЕС механизмы международного сотрудничества в рамках правовой помощи, а также участвуют в глобальных инициативах AML/CFT. При необходимости EPPO может направить в ОАЭ официальный запрос о предоставлении информации, замораживании активов, допросе свидетелей или исполнении решений через суд. Более того, если подозреваемое лицо проживает в ОАЭ, существует возможность его ареста и последующей экстрадиции, особенно в свете подписанных соглашений между Эмиратами и ключевыми европейскими странами.
Стоит отметить, что EPPO фокусируется на наносящих ущерб бюджету ЕС преступлениях: хищениях грантов, уклонении от уплаты НДС, трансграничном мошенничестве и коррупции. Даже если бизнес в Дубае не ведет прямую деятельность в ЕС, участие в международных сделках, тендерах с субсидированием ЕС или хранение полученных от партнеров из Европы средств может стать основанием для расследования.
Многие компании в Дубае совмещают европейские, ближневосточные и оффшорные юрисдикции. Такая структура часто рассматривается EPPO как сигнал о потенциальной схеме ухода от налогов или неправомерного распределения субсидий. В этом контексте критически важно заранее проанализировать уязвимости и обеспечить юридическую защиту, особенно если ваш бизнес взаимодействует с европейскими клиентами, поставщиками или институциями.
Что такое EPPO и какие страны в нее входят
European Public Prosecutor’s Office – это наднациональный орган уголовного преследования, созданный для расследования и пресечения направленных против финансовых интересов ЕС преступлений. Впервые запущенный в июне 2021 года, EPPO стал первым в истории независимым органом ЕС, обладающим правом возбуждать уголовные дела, проводить расследования, инициировать обыски, конфискации и аресты напрямую в национальных юрисдикциях стран-участниц.
Главная цель ЕРРО — выявление, расследование, уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, наносящие ущерб бюджету ЕС. К таким правонарушениям относятся:
- Мошенничество с фондами ЕС (нецелевое использование субсидий и грантов);
- Трансграничное мошенничество с НДС на сумму свыше €10 млн;
- Коррупция, взяточничество, отмывание связанных с финансами ЕС средств;
- Участие в организованных схемах уклонения от уплаты налогов, если они связаны с ущербом бюджету ЕС.
EPPO обладает уникальной структурой: она состоит из центрального офиса в Люксембурге (во главе с Европейским главным прокурором) и сети делегированных прокуроров в каждой стране-участнице. Они имеют право возбуждать и вести расследования на территории своих государств.
На сегодняшний день в EPPO участвуют 22 страны-члена ЕС:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Германия
- Греция
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Эстония
Дания, Ирландия, Польша, Венгрия и Швеция решили не участвовать в механизме, а Великобритания вышла из состава ЕС до запуска прокуратуры.
Кого EPPO считает третьими странами и не участниками
Несмотря на то, что EPPO — это наднациональный орган ЕС, не все страны-члены решили участвовать в этом механизме. На сегодняшний день в EPPO не входит Дания, Ирландия, Польша, Швеция и Венгрия. Эти государства считаются не участниками, хотя формально остаются частью Европейского Союза. Это ограничивает возможности EPPO по самостоятельному ведению уголовных дел на их территории. Любые действия там возможны только через инструменты международного сотрудничества.
Третьи страны — это не входящие в ЕС государства: Великобритания, Швейцария, ОАЭ, США, Турция, Сингапур, Китай и другие важные международные юрисдикции. С третьими странами EPPO взаимодействует только через заключенные международные договоры о взаимной правовой помощи или через существующие механизмы сотрудничества в рамках Конвенции Совета Европы и Евроюста. То есть, расследование может быть инициировано в одной из стран ЕС, но исполнение процессуальных действий (обыск, допрос или конфискация имущества) будет возможным только при согласии и содействии третьей стороны.
Ограниченность юрисдикции EPPO означает, что находящиеся в третьих странах физические лица и компании могут быть вовлечены в расследование, но сами страны не обязаны автоматически сотрудничать с EPPO. В то же время, статус третьей страны не гарантирует неприкосновенности: в случае серьезных преступлений EPPO может запросить содействие местных правоохранительных органов, а при наличии двусторонних договоров — инициировать экстрадицию.
Механизмы сотрудничества EPPO с третьими странами
Чтобы эффективно собирать доказательства, задерживать подозреваемых и замораживать активы, EPPO использует международные механизмы правового сотрудничества. Один из ключевых инструментов — Mutual Legal Assistance, MLA), позволяющая направлять официальные запросы о предоставлении доказательств, проведении обысков и допросов в третьих странах. Такие запросы EPPO может направлять напрямую без посредников, если между странами существуют соответствующие соглашения.
Когда формальных MLA-договоров нет, EPPO прибегает к сотрудничеству через Eurojust — агентство ЕС, специализирующееся на координации действий прокуратур и судов разных стран. Eurojust играет роль связующего звена между EPPO и не европейскими юрисдикциями. Также EPPO активно взаимодействует с Interpol, что позволяет получать информацию о перемещениях подозреваемых, их аресте или запросах на экстрадицию.
Немаловажную роль играют дипломатические каналы — через посольства ЕС или специализированные договоры, позволяющие обойти затруднения, связанные с отсутствием прямых соглашений. EPPO также стремится заключать собственные договоры о сотрудничестве с ключевыми третьими странами, чтобы ускорить обмен информацией и повысить юридическую силу своих действий. На практике это уже приносит результаты.
Взаимодействие EPPO и Eurojust: роль координационной платформы
Eurojust выступает в качестве нейтральной координационной платформы, помогая EPPO выстраивать диалог с национальными прокурорами, следственными органами и министерствами юстиции третьих стран. Это особенно важно в делах, где фигурируют зарегистрированные за пределами ЕС компании и лица. Через Eurojust возможно не только передавать MLA-запросы (взаимной правовой помощи), но и координировать одновременные действия (обыски, допросы, заморозка активов).
На практике Eurojust организует многосторонние встречи между представителями EPPO и третьих стран, устраняет конфликты юрисдикций и предлагает решения в ситуациях, когда уголовное преследование затрагивает несколько государств. Eurojust также поддерживает работу совместных следственных групп (JITs), в которых могут участвовать прокуроры и следователи из стран ЕС и за его пределами. Благодаря такой платформе EPPO получает доступ к важной информации, доказательствам и возможности действовать за рамками формальных границ своей компетенции.
Как EPPO координирует действия с OLAF и судебными органами
EPPO и OLAF выполняют разные функции: OLAF занимается административными расследованиями и сбором доказательств, а EPPO — уголовным преследованием. В случае обнаружения признаков преступления OLAF передает материалы EPPO, которая принимает решение о возбуждении уголовного дела.
EPPO активно использует полученную от OLAF информацию для подготовки расследования и определения компетентной юрисдикции. Однако EPPO не имеет полномочий действовать в одиночку. Она обязана согласовывать свои действия с национальными судебными органами, так как ее решения (арест, обыск, изъятие документов) требуют санкции национального суда.
В рамках этой координации EPPO направляет запросы в суды стран-участниц, которые выносят решения в соответствии с местным законодательством. Кроме того, в сложных трансграничных делах EPPO может обратиться к Eurojust для разрешения конфликтов юрисдикций и обеспечения согласованности действий. Такая модель сотрудничества позволяет избежать дублирования расследований, снижает бюрократические барьеры и способствует оперативной реакции на преступные схемы.
Возможность ареста в ОАЭ по запросу EPPO
Хотя Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) не входят в Европейский союз и не участвуют в работе Европейской прокуратуры (EPPO), это не означает полной юридической изоляции. При наличии достаточных оснований EPPO может инициировать трансграничное преследование лиц, находящихся за пределами юрисдикции ЕС — включая арест на территории ОАЭ.
Такие случаи реализуются через международные правовые механизмы:
- Взаимная правовая помощь — официальные запросы о правовой помощи между государствами. Несмотря на отсутствие прямого соглашения между EPPO и ОАЭ, такие запросы могут передаваться через дипломатические каналы или с участием Eurojust.
- Красное уведомление — если EPPO выдало European Arrest Warrant и получило поддержку других агентств, может быть инициировано размещение уведомления в системе Интерпола. Это создает основание для задержания на территории ОАЭ, особенно если Эмираты сочтут обвинения достаточными для применения процедур временного ареста.
Решение об аресте в ОАЭ всегда принимает местный суд, а не автоматически исполняется на основании запроса EPPO. Тем не менее, в последние годы Эмираты укрепляют сотрудничество с европейскими странами в борьбе с финансовыми преступлениями, что повышает вероятность исполнения таких запросов, особенно при наличии подозрений в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег или злоупотреблении средствами ЕС.
Возможность ареста усиливается, если дело сопровождается обвинениями в серьезных нарушениях. Даже если лицо не является гражданином ЕС, его нахождение в готовой сотрудничать стране может обернуться временным задержанием и началом процедуры экстрадиции.
Поэтому, если вы ведете бизнес в ЕС или работали с европейскими проектами, важно оценивать риски вовлечения в расследование EPPO, даже находясь в юрисдикциях, которые считаются «вне зоны действия» этой структуры. При первых сигналах интереса со стороны европейских органов настоятельно рекомендуется получить квалифицированную юридическую консультацию.
Какие риски несут компании и инвесторы в Дубае?
Даже если счета открыты в местных банках, при поступлении международных уведомлений о расследовании, финансовые учреждения могут заморозить операции в рамках внутренней политики комплаенс и международного сотрудничества. Это особенно вероятно при подозрении в участии в операциях с подсанкционными или мошенническими фондами ЕС.
По запросу через соглашения о взаимной правовой помощи и механизмы Интерпола возможен арест активов на территории ОАЭ, особенно если средства проходили через европейские банки или были получены в рамках грантовых программ.
Вовлеченные в расследования ЕС лица могут получить ограничения на выезд, продление резиденции или визовые санкции в связи с поступающими из европейских источников и международных баз данных сигналами.
Даже упоминание в контексте расследования EPPO может нанести урон репутации инвестора или компании в международной среде, повлиять на контракты, партнерские отношения и инвестиционные проекты.
Важно понимать: EPPO может начать расследование без уведомления подозреваемого. Инвесторы и владельцы бизнеса могут даже не знать о рисках до момента, когда меры уже начнут действовать. Поэтому всем лицам, чьи деловые интересы хотя бы частично связаны с ЕС, рекомендуется провести превентивную правовую оценку рисков и, при необходимости, получить профессиональную защиту.
Как мы можем помочь клиентам в ОАЭ?
Наша юридическая команда предоставляет комплексную поддержку клиентам, столкнувшихся с международными правовыми рисками. Мы начинаем с аудита корпоративной структуры и всех возможных связей клиента с расследуемыми транзакциями или лицами. Это позволяет выявить слабые места и предотвратить правовые последствия. Если у клиента уже есть основания опасаться проверок со стороны органов ЕС, мы проводим переговоры с адвокатами в странах ЕС, координируя стратегию защиты в нескольких юрисдикциях одновременно.
В случае арестов, экстрадиционных запросов или Red Notice, мы оспариваем их законность, включая подачу жалоб в Комиссию CCF и обращение в суды Эмиратов. Также мы сопровождаем дела по линии политических партий или международных санкций. Наши юристы разрабатывают стратегии для переговоров с международными контрагентами и органами власти, чтобы минимизировать риски заморозки активов, отказов в визах и утраты деловой репутации. Мы действуем в тесном сотрудничестве с местными адвокатами, регуляторами и международными правозащитными структурами.
Запросите конфиденциальную консультацию в Дубае
Если вы ведете бизнес в Дубае или располагаете активами в ОАЭ, важно быть уверенным в своей юридической безопасности. Международные расследования, санкционные риски и трансграничные споры могут возникнуть неожиданно — и потребовать немедленной профессиональной реакции.
Наша команда предоставляет конфиденциальные юридические консультации в Дубае по вопросам экстрадиции, международных ордеров, запросов EPPO и сотрудничества с органами ЕС. Мы оценим вашу ситуацию, проверим наличие рисков и выработаем стратегию защиты с учетом местного и международного законодательства. Обращение к юристу на ранней стадии позволяет избежать блокировки счетов, запрета на выезд и репутационных потерь. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить профессиональную правовую помощь.
FAQ
Как работает EPPO?
EPPO — это независимый орган ЕС, уполномоченный расследовать и преследовать преступления, наносящие ущерб бюджету Европейского Союза. В рамках своей юрисдикции EPPO может инициировать уголовные дела, проводить обыски, аресты, замораживать активы и выдвигать обвинения. Он действует через сеть европейских делегированных прокуроров, работающих в странах-участницах, и координирует свои действия как с национальными органами, так и с международными структурами. За пределами своей юрисдикции EPPO использует механизмы взаимной правовой помощи, сотрудничество с Eurojust и дипломатические каналы.
Какие страны входят в EPPO?
По состоянию на 2025 год, в состав EPPO входят 22 государства-члена ЕС, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Латвию, Литву, Португалию, Румынию, Словакию и другие. Некоторые страны ЕС, такие как Дания, Ирландия, Польша, Венгрия и Швеция, не участвуют в работе EPPO. Великобритания также не входит в EPPO после Brexit. Не входящие в EPPO государства считаются «третьими странами» — и в случае необходимости EPPO взаимодействует с ними через международные соглашения и структуры вроде Eurojust или Интерпола.
Каковы полномочия EPPO?
EPPO обладает расширенными наднациональными полномочиями в странах-участницах. Он может возбуждать уголовные дела, осуществлять расследования, санкционировать аресты, добиваться выдачи подозреваемых и направлять дела в суд. За пределами своей юрисдикции, EPPO не имеет прямых прав на арест или расследование, но может инициировать такие действия через международные механизмы сотрудничества. Например, при поддержке Интерпола EPPO может запрашивать красные уведомления для задержания подозреваемых в не входящих в Союз странах.
